정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 585,891 | - 매출액 | 340,361 | |
| - 부채총계 | 297,452 | - 영업이익 | 40,114 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 30,704 | ||
| - 자본총계 | 288,439 | *주당순이익(원) | 2,360 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 405,273 | - 매출액 | 260,348 | |
| - 부채총계 | 180,311 | - 영업이익 | 24,215 | ||
| - 자본금 | 6,085 | - 당기순이익 | 19,383 | ||
| - 자본총계 | 224,963 | *주당순이익(원) | 1,675 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,817,807,290 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (목적 변경) <제2호 의안> 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 (사내이사 김상선 선임) <제3호 의안> 감사 선임의 건 -원안대로 승인 (상근감사 김영호 선임) <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (이사 보수한도 : 15억원) <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 (감사 보수한도 : 4억원) <제6호 의안> 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 (지급배수 변경) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집공고 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상선 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 前 (주)서흥 재무담당 이사 現 (주)서흥 재무관리부 부서장(상무이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)엘지생활건강 기획팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 식료품 수탁제조업 - 식료품 원료소분업 - 식료품 제조 및 도소매업 |
식료품 연관사업 목적에 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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