주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 2) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제45기 재무제표 및 연결재무제표는 이사회에서 최종 승인되었고, 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성걸 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 前 (주)서흥 생산부문총괄 사장 現 (주)서흥 생산부문총괄 부회장 |