주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 2층 미팅룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안: 제47기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 지영민 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 전병현 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 이문헌 선임의건 - 제3-4호: 사외이사 권기동 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 최규근 선임의 건 - 제3-6호: 사외이사 손동권 선임의 건 ○ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 권기동 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원 최규근 선임의 건 - 제4-3호: 감사위원 손동권 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 3월 13일에 예정된 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 이루어진 감사위원회를 설치하고 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영민 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 노어노문학과 한라중공업(주) 現 (주)윌비스 상무 |
| 전병현 | 1953-03 | 3 | 재선임 | Harvard Law School LL.M. (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 회장 |
| 이문헌 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 스페인어학과 現 The Willbes Dominicana Inc. 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기동 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 및 동대학원 (주)유화증권 상무이사 現(주)다원시스 전무 (비등기) |
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| 최규근 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경제학과 공인회계사 산동회계법인,청운회계법인 現아름다운재? 감사 |
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| 손동권 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | -독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 건국대학교 법학전문대학원 원장 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기동 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 및 동대학원 (주)유화증권 상무이사 現(주)다원시스 전무 |
| 최규근 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경제학과 공인회계사 산동회계법인,청운회계법인 現 아름다운재? 감사 |
| 손동권 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 건국대학교 법학전문대학원 원장 現 건국대학교 법학전문대학원 명예교수 |