정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 281,046 | - 매출액 | 269,623 | |
| - 부채총계 | 179,191 | - 영업이익 | -19,744 | ||
| - 자본금 | 66,857 | - 당기순이익 | -36,493 | ||
| - 자본총계 | 101,854 | *주당순이익(원) | -716 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,706 | - 매출액 | 203,572 | |
| - 부채총계 | 117,932 | - 영업이익 | 5,797 | ||
| - 자본금 | 66,857 | - 당기순이익 | -34,863 | ||
| - 자본총계 | 137,774 | *주당순이익(원) | -682 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 기타비상무이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고 사항》 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표보고 - 상기보고 사항 연결재무제표(별도포함)는 외부감사인의 "적정의견" 과 3월 13일에 열린 이사회에서 감사위원 전원이 동의하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조3 제 4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. 《부의 안건》 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승임 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 지영민 선임의 건 - 제2-2호: 기타비상무이사 전병현 선임의 건 - 제2-3호: 기타비상무이사 이문헌 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 권기동 선임의 건 - 제2-5호: 사외이사 최규근 선임의 건 - 제2-6호: 사외이사 손동권 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원 권기동 선임의 건 - 제3-2호: 감사위원 최규근 선임의 건 - 제3-3호: 감사위원 손동권 선임의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영민 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 노어노문학과 한라중공업(주) 現 (주)윌비스 상무 |
| 전병현 | 1953-03 | 3 | 재선임 | Harvard Law Schoool LL.M. (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 회장 |
| 이문헌 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 스페인어학과 現 The Willbes Dominicana Inc. 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기동 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과및 동대학원 (주)유화증권 상무이사 現 (주)다원시스 전무 |
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| 최규근 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경제학과 공인회계사 산동회계법인,청운회계법인 現아름다운재단 감사 |
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| 손동권 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 건국대학교 법학전문대학원 원장 現)건국대학교 법학전문대학원 명예교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기동 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과및 동대학원 (주)유화증권 상무이사 現 (주)다원시스 전무 |
| 최규근 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경제학과 공인회계사 산동회계법인,청운회계법인 現아름다운재단 감사 |
| 손동권 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 독일 Bonn대학교 법학박사 경찰대학교 법학과 교수 건국대학교 법학전문대학원 원장 現)건국대학교 법학전문대학원 명예교수 |