주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 2층 미팅룸4 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제49기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 임찬혁 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 송주호 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의3 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 추후 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 구성된 감사위원회를 설치하고 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임찬혁 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 스페인어학과 現 (주)윌비스 대표집행임원 |
| 송주호 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 현대해상화재보험㈜ 한국M&A㈜ 現 (주)윌비스 대표집행임원 |