임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 이태규 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제2-2호: 사내이사 강옥구 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제2-3호: 사내이사 김승희 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제2-4호: 사내이사 박민수 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제2-5호: 사내이사 김인겸 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제2-6호: 사외이사 김호규 선임의 건 -> 원안대로 가결 -제2-7호: 사외이사 곽훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하형수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동민 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 사내이사인 감사위원회 위원 김승희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 무상감자의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | - | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 연세대학교 행정대학원 졸업 한화그룹 근무 국민 기업구조조정 전문회사 대표이사 현) 라온랜드(주) 대표이사 |
| 강옥구 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 경상국립대학교 정보통신 졸업 미국 Cacheflow 이사 미국 아리조나태양광 CIO 아이티베이스(주) 대표이사 현) 라온랜드(주) 부사장 |
| 김승희 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 University of lowa 연구원 안진회계법인 공인회계사 청운회계법인 공인회계사 미단시티개발(주) 경영기획본부장 현) 마누엘파트너스(주)대표이사 |
| 박민수 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 졸업 LG전자 및 LG그룹 회장실 케이앤피창업투자 부회장 현) 세발자전거아트센터 전략기획총괄/사장 |
| 김인겸 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 전기공학 학사,석사 졸업 Ph.D EE Stanford Univ, California, USA 삼성종합기술원 기흥 인공지능 연구소 책임연구원 삼성전자 기흥 비메모리 반도체연구소 선임연구원 일본 NEC/르네상스 실리콘밸리 미주연구소 CPU 연구개발위원 브로드컴 실리콘밸리 연구소 Application CPU 개발 수석연구원 인텔 실리콘밸리 본사 서버 CPU 수석연구임원 현) ELM SYSTEM INC 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호규 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 인문대 학사 졸업 연세대학교 경영대 석사 졸업 독일 만하임대학교 박사과정 수학 한국자유총연맹 비서실장 서울신문사, 신문협회장 비서실장 |
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| 하형수 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 졸업 디시지 대표이사 썬워즈산업 대표이사 삼언양행 이사 현) (영)금토디벨롭 대표이사 |
(영)금토디벨롭 대표이사 |
| 곽훈 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학부 졸업 법무법인 푸른 변호사 현) 법무법인 신우 변호사 |
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| 신동민 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 서울지방국세청 조사국 국세청 조사국 근무 현)세무법인 대명택스 대표 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승희 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 경영학과 졸업 University of lowa 연구원 안진회계법인 공인회계사 청운회계법인 공인회계사 미단시티개발(주) 경영기획본부장 현) 마누엘파트너스(주)대표이사 |
| 하형수 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 디시지 대표이사 썬워즈산업 대표이사 삼언양행 이사 현) (영)금토디벨롭 대표이사 |
| 신동민 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청 조사국 국세청 조사국 근무 현)세무법인 대명택스 대표 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 신재생에너지 관련사업 - 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 - 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 - 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 - 기타 신재생에너지 관련 사업 - 탄소배출권 거래사업 - 탄소배출권 해외투자사업 - 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자 2. 농업관련 사업 - 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동 대행업 - 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도소매업 및 중개업 - 식자재 및 공산품 판매업 - 프랜차이즈 및 체인사업 - 유통전문 판매업 - 스마트팜 설치, 관리, 운영업 - 스마트팜 영농교육업 - 농산물 전자상거래업, 통신판매업 3. 헬스케어사업 - 헬스케어 시설업 - 헬스케어 시설관리 및 운영업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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