주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동) 충남북부상공회의소 9층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 이사의 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명,사외이사1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임찬혁 | 1963-05-05 | 3 | 재선임 | (주)윌비스 부사장 | 좌동 | 한국외국어대학교 스페인어학과 | 대한민국 |
| 임민수 | 1968-03-26 | 3 | 재선임 | (주)윌비스 섬유사업1부장 | 좌동 | 경남대학교전기공학과 | 대한민국 |
| 이원철 | 1967-12-28 | 3 | 재선임 | (주)윌비스 섬유사업2부장 | 좌동 | 중앙대학교 불어불문학과 | 대한민국 |
| 송주호 | 1967-12-30 | 3 | 신규선임 | 현대해상화재보험(주) 한국M&A(주) |
(주)윌비스 교육사업부 기획관리팀장 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성주 | 1951-07-22 | 3 | 신규선임 | 주아프가니스탄 대사 주도미니카 공화국 대사(아이티겸임) |
한중남미협회 상임이사 | 산마르코스인문대학원석사 | 대한민국 |