주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 광장로 215 충남북부상공회의소 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사는 사외이사 3인으로만 이루어진 감사위원회를 설치하고 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전병현 | 1953-03-08 | 3 | 재선임 | (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 대표이사 사장 |
(주)윌비스 대표이사 사장 | Harvard Law School LL.M. | 대한민국 |
| 손봉식 | 1957-01-17 | 3 | 재선임 | 대동은행 지점장 現 (주)윌비스 전무 |
(주)윌비스 전무 | 고려대학교 통계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재상 | 1952-10-03 | 3 | 재선임 | 금융감독원 부국장 SH자산운용(주) 준법감시인 |
- | 고려대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재상 | 1952-10-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 부국장 SH자산운용(주) 준법감시인 |
- | 고려대학교 정치외교학과 | 대한민국 |