정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 242,725 | - 매출액 | 241,002 | |
| - 부채총계 | 121,510 | - 영업이익 | 8,222 | ||
| - 자본금 | 62,646 | - 당기순이익 | -3,345 | ||
| - 자본총계 | 121,215 | *주당순이익(원) | -68 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,345 | - 매출액 | 212,028 | |
| - 부채총계 | 64,471 | - 영업이익 | 6,820 | ||
| - 자본금 | 62,646 | - 당기순이익 | 442 | ||
| - 자본총계 | 167,874 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 [의결사항] 제1호 의안: 제41기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 전병현, 손봉식, 사외이사 양재상) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 양재상) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전병현 | 1953-03-08 | 3 | 재선임 | (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 대표이사 사장 |
(주)윌비스 대표이사 사장 | Harvard Law School LL.M. | 대한민국 |
| 손봉식 | 1957-01-17 | 3 | 재선임 | 대동은행 지점장 現 (주)윌비스 전무 |
(주)윌비스 전무 | 고려대학교 통계학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재상 | 1952-10-03 | 3 | 재선임 | 금융감독원 부국장 SH자산운용(주) 준법감시인 |
- | 고려대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양재상 | 1952-10-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 부국장 SH자산운용(주) 준법감시인 |
- | 고려대학교 정치외교학과 | 대한민국 |