주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 광장로 215 충남북부상공회의소 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안군준 | 1935-07-16 | 3 | 재선임 | 한국무역협회 부회장 | 안중근 의사 숭모회 이사 | 건국대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
| 서문호 | 1948-09-15 | 3 | 재선임 | 서울대학교 섬유공학 박사 (주)코오롱 기술연구소 |
건국대학교 명예교수 | 미국 MIT 기계공학 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안군준 | 1935-07-16 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국무역협회 부회장 | 안중근 의사 숭모회 이사 | 건국대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
| 서문호 | 1948-09-15 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 섬유공학 박사 (주)코오롱 기술연구소 |
건국대학교 명예교수 | 미국 MIT 기계공학 박사 | 대한민국 |