주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 만남로 76(신부동) 당사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 이루어진 감사위원회를 설치하고 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||