주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동) 충남북부상공회의소 9층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 4명(임찬혁,임민수,이원철,송주호) - 사외이사 1명(강성주) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 이루어진 감사위원회를 설치하고 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임찬혁 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 서반아어학과 (주)윌비스 대표이사 사장(현) |
| 임민수 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 경남대학교 전기공학과 (주)윌비스 섬유사업1부장(현) |
| 이원철 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 불어불문학과 (주)윌비스 섬유사업2부장(현) |
| 송주호 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 현대해상화재보험㈜ 한국M&A(주) (주)윌비스 교육사업부 기획관리 팀장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성주 | 1951-07 | 3 | 재선임 | -산마르코스인문대학원석사 -주아프가니스탄 대사 주도미니카 공화국 대사 (아이티겸임) |
한중남미협회 상임이사 |