정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 341,543 | - 매출액 | 310,849 | |
| - 부채총계 | 202,293 | - 영업이익 | 10,144 | ||
| - 자본금 | 62,646 | - 당기순이익 | 3,966 | ||
| - 자본총계 | 139,250 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,612 | - 매출액 | 285,494 | |
| - 부채총계 | 123,057 | - 영업이익 | 1,162 | ||
| - 자본금 | 62,646 | - 당기순이익 | 438 | ||
| - 자본총계 | 168,555 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명), 기타비상무이사(2명), 사외이사(3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 제44기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 상기 보고 사항 중 연결재무제표(별도포함)는 외부감사인의 "적정의견”과 주주총회 전일에 열린 이사회에서 감사위원 전원이 동의하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. [의결사항] ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 지영민 선임의 건 - 제2-2호: 기타비상무이사 전병현 선임의 건 - 제2-3호: 기타비상무이사 손봉식 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 서문호 선임의 건 - 제2-5호: 사외이사 양재상 선임의 건 - 제2-6호: 사외이사 권기동 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원 서문호 선임의 건 - 제3-2호: 감사위원 양재상 선임의 건 - 제3-3호: 감사위원 권기동 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지영민 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 노어노문학과 한라중공업(주) 現 (주)윌비스 사업지원부서장 |
| 전병현 | 1953-03 | 3 | 재선임 | Harvard Law School LL.M. (주)한국M&A 대표이사 現 (주)윌비스 대표이사 회장 |
| 손봉식 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 통계학과 대동은행 지점장 現 (주)윌비스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서문호 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 섬유공학과 및 동대학원 미국 MIT 기계공학 박사 (주)코오롱 기술연구소 |
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| 양재상 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 고려대학교 정치외교학과 금융감독원 부국장 SH자산운용(주) 준법감시인 |
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| 권기동 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 및 동대학원 (주)유화증권 상무이사 現 광릉레저개발(주) 감사 |
광릉레저개발(주) 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문호 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 섬유공학과 및 동대학원 미국 MIT 기계공학 박사 (주)코오롱 기술연구소 |
| 양재상 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정치외교학과 금융감독원 부국장 SH자산운용(주) 준법감시인 |
| 권기동 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 및 동대학원 (주)유화증권 상무이사 現 광릉레저개발(주) 감사 |