정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표(연결포함) 확정에 따른 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안: 제45기 재무제표(연결포함) 승인의 건 |
가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 제45기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표(연결포함) 보고 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 부의안건인 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 3월 23일에 예정된 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. | - 2018년 3월 7일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출한 감사보고서(연결포함)의 '외부감사인 적정의견'과 2018년 3월 9일에 열린 재무제표 확정을 위한 결산 이사회에서 '감사위원 전원의 동의' 가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표(연결포함)를 승인하였고, 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 만남로 76 당사회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 제45기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표(연결포함) 보고 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2018년 3월 7일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출한 감사보고서(연결포함)의 '외부감사인 적정의견'과 2018년 3월 9일에 열린 재무제표 확정을 위한 결산 이사회에서 '감사위원 전원의 동의' 가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 37조의3 제4항에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표(연결포함)를 승인하였고, 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. - 당사는 사외이사 3인으로만 이루어진 감사위원회를 설치하고 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-08 주주총회소집결의 2018-03-07 감사보고서 제출 |
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