주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 광장로 215 충남북부상공회의소 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안: 제46기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의건(사내이사 3인) 제2-1호: 사내이사 임찬혁 선임의 건 제2-2호: 사내이사 송주호 선임의 건 제2-3호: 사내이사 임민수 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기부의안건인 제 1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을경우 상법 449조 2 및 당사 정관 제 37조 3 제 4항에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 3월 15일에 예정된 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임찬혁 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 스페인어학과 現 (주)윌비스 대표집행임원 |
| 송주호 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 현대해상화재보험㈜ 한국M&A㈜ 現 (주)윌비스 대표집행임원 |
| 임민수 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 경남대학교 전기공학과 現 (주)윌비스 섬유사업 임원 |