주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 645번지 아남전자(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제38기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(3명 선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명 선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건(1명 선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 감사 후보중 선임 예정내역 - 감 사 : 후보2명중 1명 선임 예정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성렬 | 1953-10-10 | 1 | 재선임 | 아남전자(주)부사장 | 아남전자(주) 대표이사 | 단국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김태수 | 1958-07-21 | 1 | 신규선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 | 아남전자홍콩유한공사 총경리 | 경희대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 유성준 | 1963-03-01 | 1 | 신규선임 | 중국동관공장 부총경리 | 아남전자(주) 경영지원실장 | 서울시립대학교 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤상규 | 1971-01-12 | 1 | 신규선임 | 네오위즈인베스트먼트 대표이사 네오위즈게임즈 경영관리본부장 |
네오위즈게임즈 대표이사 | 국민대학교경영학과 | 대한민국 |
| 고건 | 1948-09-06 | 1 | 신규선임 | 미국 벨 연구소 연구원 국가정보화추진위원회 자문위원 |
서울대학교 공과대학 전기컴퓨터공학부 교수 | University of Virgina 컴퓨터학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성규 | 1963-07-23 | 3 | 신규선임 | 상근 | 안진회계법인 국제조세부이사 (재)농업정책자금관리단 감사 공인회계사 |
위드회계법인 상무이사 | 한국외국어대학교 영어학과 | 대한민국 |
| 최종현 | 1970-02-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 신성홀딩스 재경팀장 공인회계사 |
회계법인 원 회계팀장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |