주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 645번지 아남전자(주) 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제39기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사외이사는 선임은 이사회에서 대표이사에게 위임함 - 추후 사외이사 선임 확정 후 공시예정임 |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성렬 | 1953-10-10 | 1 | 재선임 | 아남전자(주)부사장 | 아남전자(주) 대표이사 | 단국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김태수 | 1958-07-20 | 1 | 재선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 | 아남전자(주) CA사업부장 | 경희대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 유성준 | 1963-03-01 | 1 | 재선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 | 아남전자(주) 경영지원실장 | 서울시립대학교 무역학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (20) 투자매매업 (21) 자원개발 및 투자산업 (22) 신,재생에너지, 환경에너지 산업 (23) 지적재산권 라이센싱업 (24) 육상, 해상, 항공운송업 및 창고업, 유통업, 도소매업 (25) 선박 매매업 및 용대선업 (26) 호텔 및 레져산업 (27) 건축자재의 제조 및 가공, 판매업 (28) 일반요업 및 정밀요업 제품 등 비금속광물제품의 제조 및 판매업 (29) 원자재 구매대행 용역업 (30) 폐자원 재활용사업 (31) 실내장식업 및 조명장치업 (32) 철강재 및 철구조물 제작, 설치업 (33) 물류, 유통사업 및 이와 관련된 사업 (34) 지역광고 및 문화서비스업 (35) 대여차사업 (36) 종합유선방송국 운영업 |
향후 사업 활동을 원활하게 하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (12) 폐기물 처리업(환경오염 방지시설업, 일반폐기물 처리시설 설계시공업, 오수정화시설 설계시공업) | (12) 폐기물 수집운반, 처리 및 재활용품의 생산, 판매업 | - | |