정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 113,824 | - 매출액 | 134,934 | ||
| - 부채총계 | 38,644 | - 영업이익 | 6,415 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 7,131 | ||
| - 자본총계 | 75,180 | * 주당순이익(원) | 94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 - 사내이사 3명 (최성렬, 김태수, 유성준) - 사외이사 2명 (김광범, 고 건) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안 승인 <제2호 의안> 정관 일부변경의 건 → 원안 승인 <제3호 의안> 이사 선임의 건 → 원안 승인 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 승인 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 → 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2012.2.28) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성렬 | 1953-10-10 | 1 | 재선임 | 아남전자(주) 부사장 |
아남전자(주) 대표이사 |
단국대학교 법학과 |
대한민국 |
| 김태수 | 1958-07-20 | 1 | 재선임 | 아남전자 홍콩유한공사 이사 |
아남전자(주) CA사업부장 | 경희대학교 기계공학과 |
대한민국 |
| 유성준 | 1963-03-01 | 1 | 재선임 | 아남전자 홍콩유한공사 이사 |
아남전자(주) 경영지원실장 | 서울시립대학교 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광범 | 1958-01-09 | 1 | 신규선임 | 대한민국 지경부-미국 DOE 친환경 에너지기술 공동연구위원회 에너지저장기술분야 전문위원 | 연세대학교 공과대학 재료공학부 교수 | MIT(USA) 공학박사 | 대한민국 |
| 고 건 | 1948-09-06 | 1 | 재선임 | 미국 벨 연구소연구원, 국가정보화추진위원회 자문위원 |
전주대학교 총장 | University of Virginia 컴퓨터학과 |
대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (20) 투자매매업 (21) 자원개발 및 투자산업 (22) 신,재생에너지, 환경에너지 산업 (23) 지적재산권 라이센싱업 (24) 육상, 해상, 항공운송업 및 창고업, 유통업, 도소매업 (25) 선박 매매업 및 용대선업 (26) 호텔 및 레져산업 (27) 건축자재의 제조 및 가공, 판매업 (28) 일반요업 및 정밀요업 제품 등 비금속광물제품의 제조 및 판매업 (29) 원자재 구매대행 용역업 (30) 폐자원 재활용사업 (31) 실내장식업 및 조명장치업 (32) 철강재 및 철구조물 제작, 설치업 (33) 물류, 유통사업 및 이와 관련된 사업 (34) 지역광고 및 문화서비스업 (35) 대여차사업 (36) 종합유선방송국 운영업 |
향후 사업활동을 원활하게 하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (12) 폐기물 처리업(환경오염 방지시설업, 일반폐기물 처리시설 설계시공업, 오수정화시설 설계시공업) | (12) 폐기물 수집운반, 처리 및 재활용품의 생산, 판매업 | - | |