주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 645번지 아남전자(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 □ 결의사항 제1호 의안 : 제40기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성렬 | 1953-10-10 | 1 | 재선임 | 아남전자(주)부사장 | 아남전자(주) 대표이사 | 단국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김태수 | 1958-07-20 | 1 | 재선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 | 아남전자(주) CA사업부장 | 경희대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 유성준 | 1963-03-01 | 1 | 재선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 | 아남전자(주) 경영지원실장 | 서울시립대학교 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고건 | 1948-09-06 | 1 | 재선임 | 미국 벨 연구소 연구원 국가정보화기술추진위원회 자문위원 |
전주대학교총장 | University of Virginia 컴퓨터학과 | 대한민국 |
| 김광범 | 1958-01-09 | 1 | 재선임 | 대한민국 지경부-미국 DOE 친환경 에너지기술 공동연구위원회 에너지저장기술분야 전문위원 | 연세대학교 공과대학 재료공학부 교수 | MIT(USA) 재료전기화학 공학박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 전문, 과학 및 기술서비스업 38. 연구개발업 39. 전기,전자공학 연구개발업 |
향후 사업 활동을 원활하게 하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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