정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 106,327 | - 매출액 | 128,067 | ||
| - 부채총계 | 32,396 | - 영업이익 | -65 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | -2,729 | ||
| - 자본총계 | 73,931 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 승인 <제2호 의안> 정관 일부변경의 건 → 원안 승인 <제3호 의안> 이사 선임의 건 → 원안 승인 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 승인 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 → 원안 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의(2013.3.14) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성렬 | 1953-10-10 | 1 | 재선임 | 아남전자(주) 부사장 | 아남전자(주) 대표이사 | 단국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김태수 | 1958-07-20 | 1 | 재선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 | 아남전자(주) CA사업부장 | 경희대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 유성준 | 1963-03-01 | 1 | 재선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 | 아남전자(주) 경영지원실장 | 서울시립대 무역학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고건 | 1948-09-06 | 1 | 재선임 | 미국 벨 연구소연구원, 국가정보화추진위원회 자문위원 | 전주대학교 총장 | University of Virginia 컴퓨터학과 | 대한민국 |
| 김광범 | 1958-01-09 | 1 | 재선임 | 대한민국 지경부-미국 DOE 친환경 에너지 기술 공동연구위원회 에너지저장기술분야전문분야 | 연세대학교 공과대학 재료공학부 교수 | MIT(USA) 공학박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 37. 전문, 과학 및 기술서비스업 38. 연구개발업 39. 전기,전자공학 연구개발업 |
향후 사업활동을 원활하게 하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 37. 전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 40. 전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 | 조항 변경 | |