정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 125,501 | - 매출액 | 134,219 | |
| - 부채총계 | 53,878 | - 영업이익 | 263 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 4,058 | ||
| - 자본총계 | 71,623 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,981 | - 매출액 | 122,154 | |
| - 부채총계 | 26,289 | - 영업이익 | 321 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 4,730 | ||
| - 자본총계 | 78,692 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 □ 결의사항 1. 제1호 의안 : 제41기(2013.1.1~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성렬 | 1953-10-10 | 1 | 재선임 | 아남반도체(주) 이사 | 아남전자(주) 대표이사 | 단국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김태수 | 1958-07-20 | 1 | 재선임 | 아남전자(주) 전무이사 | 아남전자(주) CA사업부장 | 경희대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 이승수 | 1970-12-03 | 1 | 신규선임 | 아남전자(주) 기획팀장 | 아남전자(주) 기획팀장 | 아주대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광범 | 1958-01-09 | 1 | 재선임 | 대한민국 지경부-미국 DOE 친환경 에너지기술공동연구위원회 에너지저장기술분야 전문위원 | 연세대학교 공과대학 재료공학부 교수 | MIT(USA) 공학박사 | 대한민국 |
| 김재철 | 1955-07-12 | 1 | 신규선임 | 대한전기학회 이사, 부회장, 전력기술부문 회장 산업부 전기위원회 전력시장 감시위원장 |
숭실대학교 공과대학 전기공학부 교수 | 서울대학교 전력시스템 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성규 | 1963-07-23 | 3 | 재선임 | 상근 | 안진회계법인 이사 | 아남전자(주) 감사 | 한국외국어대학교 영어학과 | 대한민국 |