주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남전자(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.결의사항 - 제1호 의안:제42기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안),현금흐름표 및 주석) - 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ▷제2-1호 의안:사내이사 선임의 건 ▷제2-2호 의안:사외이사 선임의 건 - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성렬 | 1953-10-10 | 1 | 재선임 | 아남반도체(주) 이사 | 아남전자(주) 대표이사 | 단국대학교 법학과 | 대한민국 |
| 김태수 | 1958-07-20 | 1 | 재선임 | 아남전자(주) 전무 | 아남전자(주) CA사업부장 | 경희대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 이승수 | 1970-12-03 | 1 | 재선임 | 아남전자(주) 기획팀장 | 아남전자(주) 기획팀장 | 아주대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광범 | 1958-01-09 | 1 | 재선임 | 대한민국 지경부-미국 DOE 친환경 에너지기술 공동연구위원회 에너지저장기술분야 전문위원 | 연세대학교 공과대학 재료공학부 교수 | MIT(USA) 공학박사 | 대한민국 |
| 김재철 | 1955-07-12 | 1 | 재선임 | 대한전기학회 이사, 부회장, 전력기술부문 회장 | 숭실대학교 부총장 | 서울대학교 전력시스템 박사 | 대한민국 |