주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남전자(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.결의사항 - 제1호 의안:제43기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ▷제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 ▷제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 아남전자홍콩유한공사 이사 현) 아남전자(주)대표이사 |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자(주)경영관리본부장 |
| 최석인 | 1973-05 | 1 | 신규선임 | 아남전자홍콩유한공사 재무팀장 현) 아남전자(주)기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재철 | 1955-07 | 1 | 재선임 | * 대한전기학회 이사, 부회장, 전력기술부문 회장 * 현) 숭실대학교 부총장 |
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| 정 환 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | * 정보통신산업진흥원 하도급 심의위원 * 현) 법무법인 광장 변호사 |
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