정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 167,181 | - 매출액 | 155,608 | |
| - 부채총계 | 98,582 | - 영업이익 | -8,132 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | 3,087 | ||
| - 자본총계 | 68,599 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,699 | - 매출액 | 149,523 | |
| - 부채총계 | 55,020 | - 영업이익 | -26 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | -1,262 | ||
| - 자본총계 | 76,679 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 ■ 결의사항 1. 제1호 의안: 제43기(2015.1.1~2015.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | * 경희대학교 기계공학과 * 아남전자홍콩유한공사 이사 * 현) 아남전자 대표이사 |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | * 서울시립대학교 무역학과 * 앰코테크놀로지코리아 이사 * 현) 아남전자(주) 경영관리본부장 |
| 최석인 | 1973-05 | 1 | 신규선임 | * 경기대학교 무역학과 * 아남전자홍콩유한공사 재무팀장 * 현) 아남전자(주) 기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 환 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | * 서울대학교 경영학과 * 정보통신산업진흥회 하도급 심의위원 * 현) 법무법인 광장 변호사 |
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| 김재철 | 1955-07 | 1 | 재선임 | * 서울대학교 전력시스템 박사 * 대한전기학회 이사, 부회장, 전력기술부문 회장 * 산업부 전기위원회 전력시장 감시위원장 * 현) 숭실대학교 부총장 |
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