정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 139,496 | - 매출액 | 192,311 | |
| - 부채총계 | 84,540 | - 영업이익 | -11,967 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | -13,944 | ||
| - 자본총계 | 54,956 | *주당순이익(원) | -181 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,006 | - 매출액 | 192,311 | |
| - 부채총계 | 30,593 | - 영업이익 | -6,536 | ||
| - 자본금 | 38,576 | - 당기순이익 | -13,615 | ||
| - 자본총계 | 55,413 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고 ■ 결의사항 1. 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | * 경희대학교 기계공학과 * 아남전자홍콩유한공사 이사 * 현)아남전자(주) 대표이사 |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 재선임 | * 서울시립대학교 무역학과 * 앰코테크놀로지코리아 이사 * 현)아남전자(주) 경영관리본부장 |
| 최석인 | 1973-05 | 1 | 재선임 | * 경기대학교 무역학과 * 아남전자홍콩유한공사 재무팀장 * 현)아남전자(주) 기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정환 | 1968-09 | 1 | 재선임 | * 서울대학교 경영학과 * 정보통신산업진행회 하도급 심의위원 *현)법무법인 광장 변호사 |
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