주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 이벤트홀 (지하 1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 및 사외이사 각 1인) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송녹정 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 율촌화학(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 아리미츠 요시오 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | (前) 소니 케미칼 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 7. 전자소재, 부품 제조 및 판매 8. 반도체소재 제조 및 판매 9. 회로기판소재 제조 및 판매 10. 이차전지소재 제조 및 판매 11. 디스플레이소재 제조 및 판매 12. 산업용 테이프 제조 및 판매 13. 이형소재 제조 및 판매 |
사업내용의 변화 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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