정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 606,491 | - 매출액 | 506,617 | |
| - 부채총계 | 264,508 | - 영업이익 | 25,843 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | 18,212 | ||
| - 자본총계 | 341,983 | *주당순이익(원) | 734 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 595,535 | - 매출액 | 483,893 | |
| - 부채총계 | 254,742 | - 영업이익 | 26,041 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | 18,758 | ||
| - 자본총계 | 340,793 | *주당순이익(원) | 756 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,400,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송녹정 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 2009년 7월 ~ 2010년 3월 율촌화학 주식회사 사업개발팀 팀장 2010년 4월 ~ 2011년 3월 율촌화학 주식회사 성장전략실장 2011년 3월 ~ 현재 율촌화학 주식회사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 아리미츠요시오 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 2006년 1월 ~ 2012년 3월 소니케미칼 프리즘시트 사업화 영업부장 2012년 4월 ~ 현재 주식회사 IP Networks 대표이사 |
주식회사 IP Networks |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자소재·부품 제조 및 판매 반도체소재 제조 및 판매 회로기판소재 제조 및 판매 이차전지소재 제조 및 판매 디스플레이소재 제조 및 판매 산업용 테이프 제조 및 판매 이형소재 제조 및 판매 |
변화된 사업영역 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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