주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로 112 (신대방동) 농심관 이벤트홀 (지하 1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ○영업보고 ○감사보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○제 1호 의안: 제 49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제 3호 의안: 이사 선임의 건 ○제 4호 의안: 감사 선임의 건 ○제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기의 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | (현) 율촌화학 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용갑 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)부민W&P 경영지원부문 상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1.~13. (현행과 동일) 14. 합지, 가공지, 특수감열지, 감열합성지 제조 및 판매 15. 극저온용 차단재 제조 및 판매 16.~31. (번호변경, 내용은 현행과 동일) |
사업내용의 변화 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |