정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 666,716 | - 매출액 | 538,734 | |
| - 부채총계 | 320,650 | - 영업이익 | 11,020 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | 8,452 | ||
| - 자본총계 | 346,066 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 654,338 | - 매출액 | 512,575 | |
| - 부채총계 | 313,627 | - 영업이익 | 8,483 | ||
| - 자본금 | 14,776 | - 당기순이익 | 6,430 | ||
| - 자본총계 | 340,711 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,400,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 (재선임) 상근감사 : 1명 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제 1호 의안: 제 49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 통과 ○제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 통과 ○제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인) - 사내이사 후보 : 신동윤 - 원안대로 통과 ○제 4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1인) - 상근감사 후보 : 이용갑 - 원안대로 통과 ○제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ○제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동윤 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 2006 ~ 2021 율촌화학(주) 부회장 2022 ~ 현재 율촌화학(주) 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용갑 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2014 ~ 2019 율촌화학(주) 준법지원인 2021 ~ 2021 (주)부민W&P 경영지원상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제 2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~13. <현행과 동일> 14. 합지, 가공지, 특수감열지, 감열합성지 제조 및 판매 15. 극저온용 차단재 제조 및 판매 16.~31. <현행 14.~29.와 동일> |
목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (신설) | 14. 합지, 가공지, 특수감열지, 감열합성지 제조 및 판매 15. 극저온용 차단재 제조 및 판매 |
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