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율촌화학(주) 주주총회소집 결의(2008.02.12)(10:57)
율촌화학 · 2008-02-12 10:57 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 18일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 동작구 신대방동 370-1 농심관 이벤트홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고,외부감사인 선임보고,영업 |
| | 보고 |
| | |
| | 2. 부의의안 : |
| | 제1호의안 - 제35기 대차대조표,손익계산서 및 |
| | |
| | 이익잉여금처분계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호의안 - 이사 선임의 건 |
| | 제3호의안 - 이사보수한도액 승인의 건 |
| | 제4호의안 - 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 12일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 |
| | 있음 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 노환숙 | 1946년 12월 20| 3| 신규선임 | 율촌화학(주)전| 율촌화학 | 동국대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | (주)부사장 | 경영학과 졸 | |
| | | | | 율촌화학(주)부| | | |
| | | | | 사 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 여종기 | 1946년 10월 19| 3| 신규선임 | (주)LG화학 사 | - | 서울대학교 화 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장/CTO | | 학공학과 학 | |
| | | | | | | 사/석사 | |
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