주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 신대방동 370-1 농심관 이벤트홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 2.부의의안 제1호의안 : 제37기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동윤 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 율촌화학 대표이사 |
율촌화학 대표이사 | 고려대학교 산업공학과 졸 |
대한민국 |
| 황순근 | 1953-05-30 | 3 | 재선임 | 율촌화학 생산본부장 |
율촌화학 사업총괄본부장 |
명지대학교 화학공학과 졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍효표 | 1947-08-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 율촌화학 상임감사 |
율촌화학 상임감사 |
국민대학교 법학과 졸 | 대한민국 |