주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 신대방동 370-1 농심관 이벤트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고 2.부의의안 : 제1호의안 - 제38기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 - 정관일부 변경의 건 제3호의안 - 이사 선임의 건 제4호의안 - 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 - 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송녹정 | 1964-02-12 | 3 | 신규선임 | 율촌화학 동경사무소장 | 율촌화학 성장전략실장 |
영남대학교 화학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임희택 | 1958-12-20 | 3 | 신규선임 | 김&장 법률사무소 | 법무법인 케이씨엘 변호사 | 서울대학교 경제학과 졸 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -설비 임대업 -유독물 제조 및 판매업 -위험물 운반업 -위험물 도.소매업 -산업 PLANT사업 및 수출 -산업기술에 관한 용역사업 -신 재생 에너지에 관한 사업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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