주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 신대방동 370-1 농심관 이벤트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고및 감사보고 2.부의안건 : 제1호의안 - 제40기 재무제표 승인의 건 제2호의안 - 이사 선임의 건 제3호의안 - 감사 선임의 건 제4호의안 - 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 - 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신동윤 | 1958-01-09 | 3 | 재선임 | 율촌화학 대표이사 |
율촌화학 대표이사 |
고려대학교 산업공학과 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권훈상 | 1957-10-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 기업은행 검사부팀장/검단지점 등 지점장 | - | 건국대학교 경제학과 졸 | 대한민국 |