주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 동작구 여의대방로 112(신대방동) 농심관 이벤트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제 41기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송녹정 (사내이사) |
1964-02-12 | 3 | 재선임 | 율촌화학(주) 대표이사 |
율촌화학(주) 대표이사 | 영남대학교 화학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임희택 (사외이사) |
1958-12-10 | 3 | 재선임 | 법무법인 케이씨엘 대표변호사 | 율촌화학 사외이사 | 서울대학교 경제학과 졸 | 대한민국 |