주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 한인규 선임의 건 ㆍ제2-2호 사외이사 김원용 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 김원용 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집공고 2018-02-23 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인규 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 2015~현재 호텔신라 TR부문장 2012~2015 호텔신라 운영총괄 2011~2012 호텔신라 운영총괄 겸 호텔사업부장 2010~2011 호텔신라 호텔사업부장 겸 운영담당 2008~2010 호텔신라 경영지원담당 2008~2008 호텔신라 기획담당 겸 레저담당 2007~2008 호텔신라 신규사업부장 2003~2007 호텔신라 기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 2013~현재 김&장 법률사무소 미래사회연구소장 2003~2013 이화여대 디지털미디어학부 교수 1999~2002 미국 Alticast Inc. President 1997~1998 미국 IntelliQuest Inc. R&D부사장 1996~1997 KBS 이사 1994~1996 대통령자문 정책기획위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~현재 김&장 법률사무소 미래사회연구소장 2003~2013 이화여대 디지털미디어학부 교수 1999~2002 미국 Alticast Inc. President 1997~1998 미국 IntelliQuest Inc. R&D부사장 1996~1997 KBS 이사 1994~1996 대통령자문 정책기획위원회 위원 |