정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,249,913 | - 매출액 | 4,011,500 | |
| - 부채총계 | 1,581,775 | - 영업이익 | 73,086 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | 25,286 | ||
| - 자본총계 | 668,138 | *주당순이익(원) | 667 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,261,641 | - 매출액 | 3,362,980 | |
| - 부채총계 | 1,474,908 | - 영업이익 | 99,426 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | 22,348 | ||
| - 자본총계 | 786,733 | *주당순이익(원) | 589 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,285,781,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 한인규 선임의 건 ㆍ제2-2호 사외이사 김원용 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원 김원용 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.재무제표의 주당순이익은 보통주에 한함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-02-23 참고서류 2018-02-23 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인규 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 2015~현재 호텔신라 TR부문장 2012~2015 호텔신라 운영총괄 2011~2012 호텔신라 운영총괄 겸 호텔사업부장 2010~2011 호텔신라 호텔사업부장 겸 운영담당 2008~2010 호텔신라 경영지원담당 2008~2008 호텔신라 기획담당 겸 레저담당 2007~2008 호텔신라 신규사업부장 2003~2007 호텔신라 기획담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 2013~현재 김&장 법률사무소 미래사회연구소장 2003~2013 이화여대 디지털미디어학부 교수 1999~2002 미국 Alticast Inc. President 1997~1998 미국 IntelliQuest Inc. R&D부사장 1996~1997 KBS 이사 1994~1996 대통령자문 정책기획위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~현재 김&장 법률사무소 미래사회연구소장 2003~2013 이화여대 디지털미디어학부 교수 1999~2002 미국 Alticast Inc. President 1997~1998 미국 IntelliQuest Inc. R&D부사장 1996~1997 KBS 이사 1994~1996 대통령자문 정책기획위원회 위원 |