주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 236 (장충동1가) 삼성전자 장충사옥 B1 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제46기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 김준환 선임의 건 ㆍ제2-2호 사외이사 정진호 선임의 건 ㆍ제2-3호 사외이사 문재우 선임의 건 ㆍ제2-4호 사외이사 오영호 선임의 건 - 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 사외이사 문재우 선임의 건 ㆍ제3-2호 사외이사 오영호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제5호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련한 세부 사항은 2019.2.22(금) 본 공시와 함께 공시된 참고서류를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준환 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2018년 ~ 현재 호텔신라 TR 지원팀장 2015년 호텔신라 TR부문 재무그룹장 2014년 호텔신라 경영지원실 재무그룹장 2000년 Univ. of Illinois, Urbana-Champaign MBA |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진호 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 2008년 법무법인 동인 변호사(現) 2007년 제50대 법무부 차관 2006년 광주고등검찰청 검사장 2005년 서울북부지방검찰청 검사장 2003년 사법연수원 부원장 1977년 사법고시 (19회) 1975년 고려대 법학 학사 |
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| 문재우 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 2018년 한국금융연수원 원장(現) 2013년 법무법인 율촌 고문 2010년 손해보험협회 회장 2007년 금융감독원 감사 2005년 금융감독위원회 상임위원 1976년 행정고시 (19회) 1977년 원광대 경영학 학사 |
롯데손해보험 (사외이사) |
| 오영호 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 2014년 한국공학한림원 회장 2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2009년 한국무역협회 상근부회장 2007년 제8대 산업자원부 제1차관 1979년 행정고시 (23회) 1980년 서울대 화학공학 학사 |
SK디스커버리 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재우 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018년 한국금융연수원 원장(現) 2013년 법무법인 율촌 고문 2010년 손해보험협회 회장 2007년 금융감독원 감사 2005년 금융감독위원회 상임위원 1976년 행정고시 (19회) 1977년 원광대 경영학 학사 |
| 오영호 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 한국공학한림원 회장 2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2009년 한국무역협회 상근부회장 2007년 제8대 산업자원부 제1차관 1979년 행정고시 (23회) 1980년 서울대 화학공학 학사 |