정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,303,742 | - 매출액 | 4,713,673 | |
| - 부채총계 | 1,538,679 | - 영업이익 | 209,105 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | 110,308 | ||
| - 자본총계 | 765,063 | *주당순이익(원) | 2,913 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,244,199 | - 매출액 | 3,643,940 | |
| - 부채총계 | 1,380,897 | - 영업이익 | 202,871 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | 92,576 | ||
| - 자본총계 | 863,302 | *주당순이익(원) | 2,445 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,285,781,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제46기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 김준환 선임의 건 ㆍ제2-2호 사외이사 정진호 선임의 건 ㆍ제2-3호 사외이사 문재우 선임의 건 ㆍ제2-4호 사외이사 오영호 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 감사위원 문재우 선임의 건 ㆍ제3-2호 감사위원 오영호 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.재무제표의 주당순이익은 보통주에 한함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-02-22 참고서류 2019-02-22 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준환 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2018년 ~ 현재 호텔신라 TR 지원팀장 2015년 호텔신라 TR부문 재무그룹장 2014년 호텔신라 경영지원실 재무그룹장 2000년 Univ. of Illinois, Urbana-Champaign MBA |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진호 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 2008년 법무법인 동인 변호사(現) 2007년 제50대 법무부 차관 2006년 광주고등검찰청 검사장 2005년 서울북부지방검찰청 검사장 2003년 사법연수원 부원장 1977년 사법고시 (19회) 1975년 고려대 법학 학사 |
- |
| 문재우 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 2018년 한국금융연수원 원장(現) 2013년 법무법인 율촌 고문 2010년 손해보험협회 회장 2007년 금융감독원 감사 2005년 금융감독위원회 상임위원 1976년 행정고시 (19회) 1977년 원광대 경영학 학사 |
(주)롯데손해보험 사외이사 |
| 오영호 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 2014년 한국공학한림원 회장 2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2009년 한국무역협회 상근부회장 2007년 제8대 산업자원부 제1차관 1979년 행정고시 (23회) 1980년 서울대 화학공학 학사 |
(주)SK디스커버리 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문재우 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018년 한국금융연수원 원장(現) 2013년 법무법인 율촌 고문 2010년 손해보험협회 회장 2007년 금융감독원 감사 2005년 금융감독위원회 상임위원 1976년 행정고시 (19회) 1977년 원광대 경영학 학사 |
| 오영호 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 한국공학한림원 회장 2011년 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 2009년 한국무역협회 상근부회장 2007년 제8대 산업자원부 제1차관 1979년 행정고시 (23회) 1980년 서울대 화학공학 학사 |