주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 42 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사) -제2-1호의안 : 김영수 -제2-2호의안 : 김명관 -제2-3호의안 : 송창섭 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호의안 : 김영수 -제3-2호의안 : 김명관 -제3-3호의안 : 송창섭 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1967-12-25 | 2년 | 재선임 | 대황정밀대표 | 대황정밀대표 | 경상대 | 대한민국 |
| 김명관 | 1955-12-28 | 2년 | 재선임 | (주)신동공업 대표이사 | (주)신동공업 대표이사 | 중앙대 | 대한민국 |
| 송창섭 | 1960-09-15 | 2년 | 재선임 | 서일회계법인 | 서일회계법인전무 | 경북대 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1967-12-25 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대황정밀대표 | 대황정밀대표 | 경상대 | 대한민국 |
| 김명관 | 1955-12-28 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)신동공업 대표이사 | (주)신동공업 대표이사 | 중앙대 | 대한민국 |
| 송창섭 | 1960-09-15 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서일회계법인 | 서일회계법인전무 | 경북대 | 대한민국 |