정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,982 | - 매출액 | 117,973 | |
| - 부채총계 | 83,374 | - 영업이익 | 369 | ||
| - 자본금 | 4,493 | - 당기순이익 | 74 | ||
| - 자본총계 | 50,608 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 269,625,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3(사외이사3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사) -제2-1호의안 : 김영수(원안대로 가결) -제2-2호의안 : 김명관(원안대로 가결) -제2-3호의안 : 송창섭(원안대로 가결) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호의안 : 김영수(원안대로 가결) -제3-2호의안 : 김명관(원안대로 가결) -제3-3호의안 : 송창섭(원안대로 가결) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1967-12-25 | 2년 | 재선임 | 대황정밀대표 | 대황정밀대표 | 경상대 | 대한민국 |
| 김명관 | 1955-12-28 | 2년 | 재선임 | (주)신동공업 대표이사 | (주)신동공업 대표이사 | 중앙대 | 대한민국 |
| 송창섭 | 1960-09-15 | 2년 | 재선임 | 서일회계법인 | 서일회계법인전무 | 경북대 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영수 | 1967-12-25 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대황정밀대표 | 대황정밀대표 | 경상대 | 대한민국 |
| 김명관 | 1955-12-28 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)신동공업 대표이사 | (주)신동공업 대표이사 | 중앙대 | 대한민국 |
| 송창섭 | 1960-09-15 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서일회계법인 | 서일회계법인전무 | 경북대 | 대한민국 |