정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,471 | - 매출액 | 113,493 | |
| - 부채총계 | 123,142 | - 영업이익 | 2,996 | ||
| - 자본금 | 4,493 | - 당기순이익 | 71 | ||
| - 자본총계 | 60,329 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 224,688,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3(사외이사3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제45기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사) -제2-1호의안 : 송창섭(원안대로 가결) -제2-2호의안 : 주준영(원안대로 가결) -제2-3호의안 : 정현근(원안대로 가결) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호의안 : 송창섭(원안대로 가결) -제3-2호의안 : 주준영(원안대로 가결) -제3-3호의안 : 정현근(원안대로 가결) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창섭 | 1960-09 | 2년 | 재선임 | (현)서일회계법인전무 | - |
| 주준영 | 1961-02 | 2년 | 재선임 | (현)와이에스지(주)대표이사 | 와이에스지(주)대표이사 |
| 정현근 | 1961-12 | 2년 | 신규선임 | (현)현주산업 대표 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창섭 | 1960-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)서일회계법인전무 |
| 주준영 | 1961-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)와이에스지(주)대표이사 |
| 정현근 | 1961-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)현주산업 대표 |