주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2008-11-28 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 이천시 안흥동 408-1 미란다 호텔 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-11-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고기영 | 1971-05-06 | 3 | 재선임 | (주)금비화장품대표이사 (주)금비인터내셔널 대표이사 (주)금비 대표이사 |
좌동 | UCLA MBA | 대한민국 |