정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 139,534 | - 매출액 | 90,615 | ||
| - 부채총계 | 57,208 | - 영업이익 | 3,143 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,244 | ||
| - 자본총계 | 82,326 | * 주당순이익(원) | 5,306 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 800 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,040,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 3.93 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제39기(2010.10.01~2011.0930) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1인) → 원안대로 통과 □ 제3호 의안 - 감사 선임의 건(상근감사 1인) → 원안대로 통과 □ 제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-12-02 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회소집결의,주주총회소집공고 (2011.11.17) - 현금배당결정 (2011.11.17) |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고기영 | 1971-05-06 | 3 | 재선임 | -(주)금비 대표이사 -(주)금비 화장품 대표이사 -(주)금비 인터내셔널 대표이사 |
좌동 | UCLA MBA | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현태 | 1946-01-17 | 3 | 신규선임 | 상근 | -청주리라 병원 병원장 (現 카톨릭 의대 성모 병원) |
의사신문 논설위원 |
-고려대의과졸업-동 대학원 석/박사학위 취득 |
대한 민국 |