주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-12-18 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 안흥동 408-1 미란다호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 (나) 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2011.10.01~2012.09.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건(개정상법 반영) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3천만원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-12-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고병호 | 1949-07-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | 청주대학교 교수 |
청주 대학교 교수 |
대학원졸 | 대한 민국 |