주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-12-13 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 안흥동 408-1 미란다호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 (나) 의결사항 제1호 의안 : 제41기(2012.10.01~2013.09.30) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-11-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고병헌 | 1946-05-27 | 3 | 재선임 | (주)쥬리아 대표이사 (주)서광 대표이사 (주)진로 부사장 |
(주)금비 회장 (주)삼화 왕관 회장 |
연세대 경영학과 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오광성 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 케이블TV방송국 협의회 회장 |
사단 법인 민생경제정책 연구소 소장, C&M 커뮤니 케이션 상임고문 |
연세대 경영학과 |
대한 민국 |