주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 안흥동 408-1 미란다호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기(2013.10.01~2014.09.30) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고기영 | 1971-05-06 | 3 | 재선임 | -(주)금비 대표이사 -(주)금비 화장품 대표이사 -(주)금비 인터내셔널 대표이사 |
좌동 | UCLA MBA | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현태 | 1946-01-17 | 3 | 재선임 | 상근 | -청주리라 병원 병원장 -의사신문 논설위원 |
(주)금비 감사 |
-고려대 의과졸업 -동 대학원 석/박사 학위 취득 |
대한 민국 |