정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 220,865 | - 매출액 | 177,506 | |
| - 부채총계 | 90,438 | - 영업이익 | 5,533 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,098 | ||
| - 자본총계 | 130,427 | *주당순이익(원) | 971 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,058 | - 매출액 | 80,716 | |
| - 부채총계 | 64,107 | - 영업이익 | -1,616 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -1,063 | ||
| - 자본총계 | 73,951 | *주당순이익(원) | -1,313 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 809,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(고기영) 상근감사 1명 재선임(박현태) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제42기(2013.10.01~2014.09.30) 재무제표,연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 고기영) ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 박현태) ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) ->원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3천만원) ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-12-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-12-05 주주총회소집결의 2014-12-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고기영 | 1971-05-06 | 3 | 재선임 | -(주)금비 대표이사 -(주)금비 화장품 대표이사 -(주)금비 인터내셔널 대표이사 |
좌동 | UCLA MBA | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박현태 | 1946-01-17 | 3 | 재선임 | 상근 | -청주리라 병원 병원장 -의사신문 논설위원 |
(주)금비 감사 |
-고려대 의과 졸업 -동 대학원 석/박사 학위 취득 |
대한 민국 |