주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-12-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 안흥동 408-1 미란다호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제43기(2014.10.01~2015.09.30) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 후보자 정상운 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 후보자 고병호 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상운 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 現) 성결대학교 교수 베트남홍방국제대학교 명예총장 前) 성결대학교 총장 한양대학교 대학원 문학박사 수료 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병호 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수 |