정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 231,838 | - 매출액 | 189,495 | |
| - 부채총계 | 92,917 | - 영업이익 | 15,280 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,665 | ||
| - 자본총계 | 138,921 | *주당순이익(원) | 6,049 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,267 | - 매출액 | 93,629 | |
| - 부채총계 | 66,770 | - 영업이익 | 7,842 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,817 | ||
| - 자본총계 | 75,497 | *주당순이익(원) | 3,480 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,214,250,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ● 제1호 의안 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안 가결 ※1주당 현금배당금(보통주):1,000원 ● 제2호 의안 이사 선임의 건 (총1명 선임: 사외이사1명 신규선임) → 원안 가결 ● 제3호 의안 감사 선임의 건 (총1명 선임: 비상근감사 1명 재선임) → 원안 가결 ● 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 ● 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-12-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-12-07 주주총회소집공고 2015-12-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-12-07 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상운 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 現) 성결대학교 교수 베트남홍방국제대학교 명예총장 前) 성결대학교 총장 한양대학교 대학원 문학박사 수료 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병호 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수 |