주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-12-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 중리천로115번길45 미란다호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제45기(2016.10.01 ~ 2017.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 (공고방법 / 주주명부의 폐쇄 및 기준일) [제3호 의안] 이사선임의 건-사내이사 1명(후보자1명) [제4호 의안] 감사선임의 건-상근감사 1명(후보자1명) [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고기영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現) (주)금비 대표이사 現) 삼화왕관(주) 대표이사 現) (주)금비화장품 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현태 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) (주)금비 감사 前) 청주리라 병원 병원장 前) 의사신문 논설위원 |